정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 232,515 | - 매출액 | 157,870 | ||
| - 부채총계 | 150,100 | - 영업이익 | 5,409 | ||
| - 자본금 | 39,099 | - 당기순이익 | 537 | ||
| - 자본총계 | 82,415 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 (박승준) 상근이사 1명 (서동만) 사외이사 1명 (추지석) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제41기(2012년 01월 01일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013년 3월 6일 주주총회소집결의 - 2012년 3월 15일 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승준 | 1967-05-09 | 3 | 신규선임 | (주)이건창호 대표이사 |
(주)이건그린텍 대표이사 | 대졸 | 한국 |
| 서동만 | 1962-10-30 | 1 | 신규선임 | 삼성전자(주) 그룹장 |
이건산업(주) 전무이사 |
대졸 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 추지석 | 1941-02-07 | 3 | 재선임 | (주)효성 부회장 |
이건산업(주) 사외이사 |
대졸 | 한국 |