회사합병 결정
| 1. 합병방법 | 이건산업(주)가 (주)블루에너지를 흡수합병(소규모합병) | ||||
| 2. 합병목적 | 합병회사인 이건산업(주)와 피합병회사인 (주)블루에너지가 합병함으로써 자회사 (주)이건에너지에 대한 지배력강화 및 경영효율성 증대를 통한 기업가치를 제고하기 위함. | ||||
| 3. 합병비율 | 이건산업(주) : (주)블루에너지 1 : 0.0030084 |
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| 4. 합병비율 산출근거 | 1.합병법인인 이건산업(주)는 유가증권시장 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거하여 합병가액을 산정하였고, 피합병법인 (주)블루에너지는 주권 비상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제2호에 의거하여 합병가액을 산출한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였으며, 동 합병가액 및 합병비율에 대하여 외부평가기관 (삼일회계법인)의 검토를 받았음. 2.합병기일 기준 소멸회사인 (주)블루에너지의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여, 소멸회사의 보통주식(액면금액 500원) 1주당 존속회사인 이건산업(주)의 보통주식(액면금액 5,000원) 0.0030084주를 교부함. |
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| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 20,794 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | (주)블루에너지 | |||
| 주요사업 | 투자(이건에너지(주)에 투자하고 있음) | ||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 10,125 | 자본금 | - | |
| 부채총계 | 14,445 | 매출액 | - | ||
| 자본총계 | -4,321 | 당기순이익 | -1,370 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||
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- | 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 재상장 신청 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | - | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 매매거래정지 예정기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2015-10-28 | |||
| 종료일 | 2015-11-27 | ||||
| 합병기일 | 2015-11-30 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2015-12-02 | ||||
| 신주권교부예정일 | 2015-12-10 | ||||
| 신주의 상장예정일 | 2015-12-11 | ||||
| 9. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 10. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 주식매수청구권 사항 | 상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모 합병절차에 따라 진행하므로 주식매수청구권은 부여되지 아니함. | ||||
| 12. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-25 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1.본 합병은 상법 제527조의3에 의거 소규모합병에 해당되기 때문에 이건산업(주)는 주식매수청구권 행사가 인정되지 않음. 다만, 주식매수청구와는 별도로 존속회사 발행주식총수의 20%이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병의 방식으로 본 합병을 진행할 수 없음. 2.합병 주요 일정은 아래와 같음. ① 주주확정기준일: 2015년 10월 12일 ② 합병반대주주 반대의사 접수기간: 2015년 10월 13일~10월 26일 ③ 합병승인 이사회: 2015년 10월 27일 ④ 합병종료보고 이사회: 2015년 11월 30일 3.상기 6.합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용은 (주)블루에너지가 주권비상장법인으로서 KGAAP기준으로 작성된 별도재무제표임. (주)블루에너지는 이건에너지(주)에 투자하고 있는 회사로 최초 자본금은 일십만원으로 위 서식상 표기할 수 없었으며, 최근 사업연도의 매출액은 없음. (주)블루에너지의 현재기준 자본금은 7,456,240,000원임. 4.합병 주요 일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관의 협의과정 등에 의해 변동될 수 있음. 5.기타 세부사항은 2015년 9월 25일 공시예정인 주요사항보고서(합병결정)를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |