주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당. | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제44기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사선임의 건. (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승준 | 1967-05 | 3 | 재선임 | (주)이건창호 대표이사 이건산업(주) 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추지석 | 1941-02 | 3 | 재선임 | (주)효성 부회장 한국솔베이(주) 경영고문(現) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진우 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 산은지주 시너지추진실장 대우증권 고문 (주)이웃사랑 영업고문(現) |