정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 471,364 | - 매출액 | 290,341 | |
| - 부채총계 | 309,255 | - 영업이익 | 17,812 | ||
| - 자본금 | 46,868 | - 당기순이익 | 486 | ||
| - 자본총계 | 162,109 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 264,245 | - 매출액 | 198,324 | |
| - 부채총계 | 184,014 | - 영업이익 | 6,634 | ||
| - 자본금 | 46,868 | - 당기순이익 | 1,068 | ||
| - 자본총계 | 80,230 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,405,278,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제45기(2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집결의 2017-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-17 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길수 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 이건산업(주) 합판생산본부장 이건에너지(주) 대표이사 (現) |
| 권혁조 | 1962-03 | 1 | 신규선임 | 이건산업(주) 영업조달총괄 이건산업(주) 상무이사 (現) |