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(주)NI테크 주주총회소집 결의(2007.02.27)(09:40)
NI스틸 · 2007-02-27 06:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 11:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 동대문구 청량리동 산1-157 |
| | 세종대왕기념관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제35기(2006.01.01 - 2006.12.3 |
| | 1) |
| | 대차대조표 및 손익계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | - 1주당 예정 배당금 : 30원 ( |
| | 6% 액면배당 ) |
| | 제3호 의안 : 정관일부변경 |
| | - 사명변경 및 사업목적 추가의 |
| | 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 자원개발사업 | 사업다각화 및 수익구 |
| | - 신재생 에너지 설비제조 및 판매보수 | 조 |
| | | 기반 창출 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - 1~13호 현행과동일 | - 1~13호 현행과동일 | - |
| | - 14호 전 각호의 사 | - 14호 자원개발사업| |
| | 업과 | - 15호 신재생 에너 | |
| | 직접 또는 간접으로 | 지 설 | |
| | 관련되 | 비제조 및 판매보수 | |
| | 는 부대사업 | - 16호 전 각호의 사| |
| | | 업과 | |
| | | 직접 또는 간접으로 | |
| | | 관련되 | |
| | | 는 부대사업 | |
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