TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)NI스틸 주주총회소집 결의(2008.03.06)(15:17)
NI스틸 · 2008-03-06 15:17 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 동대문구 청량리동 산1-157 |
| | 세종대왕기념관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제36기(2007.01.01 - 2007.12.3 |
| | 1) |
| | 대차대조표 및 손익계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | - 1주당 예정 배당금 : 35원 |
| | 제3호 의안 :이사 선임의 건 (상근이사3명,사 |
| | 외이사1명) |
| | 제4호 의안 :감사 선임의 건 (감사 1명) |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 06일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 배종민 | 1961년 10월 10| 3| 재선임 | 문배철강 대표 | 문배철강 | University of | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 대표이사 | Colorado, | |
| | | | | | (주)N.I스 | Boulder | |
| | | | | | 틸 대표이 | | |
| | | | | | 사 | | |
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| 배선화 | 1936년 02월 06| 3| 재선임 | 현 (주) N.I스 | (주) N.I스 | 동국대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 틸 이 | 틸 이사 | 영학 | |
| | | | | 사 | | | |
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| 최병근 | 1949년 09월 01| 3| 재선임 | 현 (주) N.I스 | 주) N.I스 | 인하대 금속공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 틸 이 | 틸 이사 | 학과 | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 배황 | 1936년 08월 30| 3| 재선임 | 제일은행 이사| (주) N.I스 | 중앙대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 으뜸투자신탁운| 틸 사외이 | 제학과 | |
| | | | | 용 | 사 | | |
| | | | | 대표이사 사장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김진호 | 1952년 04월 | 3| 재선임 | 비상근 | 세무사 | 세무사 | 건국대 경 | 대한민국 |
| | 13일 | | | | | (주) N.I | 영학과 | |
| | | | | | | 스틸 감 | | |
| | | | | | | 사 | | |
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