주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 청량리동 산 1-157 세종대왕기념관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제37기(2008.01.01 - 2008.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1주당 예정 배당금 : 25원 제3호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배선화 | 1936-02-06 | 3 | 재선임 | 현 (주)NI스틸이사 | - | 동국대학교 경영학 | 대한민국 |
| 최병근 | 1949-09-01 | 3 | 재선임 | 현 (주) N.I스틸 이사 | - | 인하대 금속공 학과 | 대한민국 |