주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-13번지 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 -부의 안건 1. 1호 의안 : 제38기 재무상태표,손익계산서, 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2. 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 4호 의안 : 감사 선임의 건 5. 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상일 | 1960-12-13 | 3 | 재선임 | 대우라이프 (주)대표이사 |
(주)남선알미늄 대표이사 |
부산대 기계공학 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서상철 | 1948-04-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국산업은행 연수원장 | (주)남선 알미늄 감사 | 고려대 법학과 |
대한 민국 |
| 김동열 | 1944-05-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 대우라이프 (주)감사 |
(주)남선 알미늄 감사 | 동국대 경제학 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 27. 합성목재 제조 및 판매업 28. 조경시설물 설치공사업 |
신규사업추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |