정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 38기 | |||||
| - 자산총계 | 176,291백만원 | - 매출액 | 270,881백만원 | ||
| - 부채총계 | 130,547백만원 | - 영업이익 | 4,115백만원 | ||
| - 자본금 | 46,744백만원 | - 당기순이익 | 3,641백만원 | ||
| - 자본총계 | 45,744백만원 | * 주당순이익(원) | 40원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안 : 제38기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 ※원안대로 가결 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ※원안대로 가결 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 ※원안대로 가결 4.제4호의안 : 감사 선임의 건 ※원안대로 가결 5.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의건 ※원안대로 가결 6.제6호의안 : 감사 보수한도 승인의건 ※원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부감사인선임:딜로이트 안진회계법인 | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상일 | 1960-12-13 | 3 | 재선임 | 대우라이프 (주)대표이사 |
(주)남선알미늄 대표이사 |
부산대 기계공학 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서상철 | 1948-04-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국산업은행 연수원장 | (주)남선 알미늄 감사 | 고려대 법학과 |
대한 민국 |
| 김동열 | 1944-05-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 대우라이프 (주)감사 |
(주)남선 알미늄 감사 | 동국대 경제학 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 27. 합성목재 제조 및 판매업 28. 조경시설물 설치공사업 |
신규사업추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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