주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29-13번지 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 -부의 안건 1. 1호 의안 : 제40기(2012.1.11~2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 및 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우오현 | 1953-11-06 | 3 | 재선임 | 삼라 건설(주) 대표이사 | (주)남선알미늄 이사 | 조선대 교육대학원 |
대한 민국 |
| 김시중 | 1957-06-15 | 3 | 신규선임 | HAENG 사장 | (주)남선알미늄 사장 | 한양대 경영대학원최고경영자과정 수료 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재기 | 1939-05-04 | 3 | 재선임 | 광주은행 상임감사 | (주)남선알미늄 사외이사 | 전남대 농과 대학졸업 |
대한 민국 |