정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 236,720 | - 매출액 | 308,547 | ||
| - 부채총계 | 175,387 | - 영업이익 | -3,929 | ||
| - 자본금 | 55,243 | - 당기순이익 | -16,537 | ||
| - 자본총계 | 61,333 | *주당순이익(원) | -150 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명,비상근이사1명, 사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안: 제40기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ※원안대로 가결 2.제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ※원안대로 가결 3.제3호의안: 이사 선임의 건 ※원안대로 가결 4.제4호의안: 이사 보수한도 승인의건 ※원안대로 가결 5.제5호의안: 감사 보수한도 승인의건 ※원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김시중 | 1957-06-15 | 3 | 신규선임 | -현대알루미늄 부사장 -HAENG 사장 |
㈜남선알미늄 사장 | 한양대 경영대학원 최고경영자과정수료 |
대한 민국 |
| 우오현 | 1953-11-06 | 3 | 재선임 | -삼라건설㈜ 대표이사 -한국 모방협회장 -한국섬유 산업연합회 이사 |
㈜남선알미늄 이사 | 조선대 교육대학원 졸업 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재기 | 1939-05-04 | 3 | 재선임 | -광주은행 상임감사 |
(주)남선알미늄 사외이사 |
전남대농과대학졸업 | 대한 민국 |