주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 -부의 안건 1.1호 의안 : 제41기 재무상태표(2013.1.01~2013.12.31) ,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2.2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3.3호 의안 : 이사 선임의 건 4.4호 의안 : 감사 선임의 건 5.5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6.6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상일 | 1960-12-13 | 3 | 재선임 | 대우라이프 (주)대표이사 |
(주)남선알미늄 대표이사 |
부산대 기계공학 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동열 | 1944-05-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 대우라이프 (주)감사 |
(주)남선 알미늄 감사 |
동국대 경제학 |
대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32.부동산개발업 33.주택건설사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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