주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 -부의 안건 1.1호 의안 :제42기(2014.1.1 - 2014.12.31) 재무상태표 ,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2.2호 의안 :이사 선임의 건 3.3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 4.4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기재 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 하이플러스카드 대표이사 |