주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 -부의 안건 1. 1호 의안 : 제43기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2. 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 - 우오현, 사외이사 - 김재기) 3. 3호 의안 : 자동차사업부 인적분할 승인의 건 4. 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 조선대 교육대학원 졸업 삼라건설(주) 대표이사 (주)남선알미늄 이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재기 | 1939-05 | 3 | 재선임 | 전남대 농과대학 졸업 광주은행 상근 감사 (주)남선알미늄 사외이사(현) |
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