주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제44기(2016.1.1 ~ 2016.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ◆ 1-1호 의안 : 현금 무배당(회사제안) ◆ 1-2호 의안 : 현금배당 1주당 100원(주주제안) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 : 이상일) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 : 김동열) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 - 제6호 의안 : 사외이사 및 감사 개인주주대표 선임요구의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상일 | 1960-12 | 3 | 재선임 | - 前 대우전자(주) 개발부 - 前 대우라이프(주) 대표이사 - 현 (주)남선알미늄 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동열 | 1944-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 동국대학교 경제학과 졸업 - 前 대우라이프(주) 상근감사 - 현 (주)남선알미늄 상근감사 |