주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 논공읍 논공중앙로 288 남선알미늄 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제45기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 : 박기재) - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기재 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 동의대학교 대학원 - SK텔레콤 Network운용본부장 - 하이플러스카드 대표이사 |