정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,846 | - 매출액 | 72,852 | |
| - 부채총계 | 9,206 | - 영업이익 | 2,706 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 2,585 | ||
| - 자본총계 | 71,640 | *주당순이익(원) | 225 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,058 | - 매출액 | 72,852 | |
| - 부채총계 | 9,568 | - 영업이익 | 2,725 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 1,859 | ||
| - 자본총계 | 73,490 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,710,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (윤기로,서승민,이문희) 사외이사 1명 (민정기) 비상근 감사 1명 (권준식) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원) =>원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 사내이사 서승민 선임의 건 2-2호 사내이사 윤기로 선임의 건 2-3호 사내이사 이문희 선임의 건 2-4호 사외이사 민정기 선임의 건 =>원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사선임의 건 감사 권준식(비상근감사) 선임의 건 =>원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제47기 배당수령 주주는 개별 증권사로 문의하시기 바랍니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-03 참고서류 2020-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기로 | 1948-02 | 3 | 재선임 | (주)원풍 대표이사 |
| 서승민 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (주)원풍 부회장 |
| 이문희 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (주)원풍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정기 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | (주)가이건축사 사무소 대표이사 (주)원풍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준식 | 1945-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)원풍 감사 |