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(주)원풍 주주총회소집결의
원풍 · 2008-03-05 14:25 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 24일 |
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| | 시간 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 송정동 75번지 (주)원풍 |
| | 청주공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) |
| | 1.감사보고 2. 영업보고 3.외부 |
| | 감사인 선임보고 |
| | |
| | (의결사항) |
| | 제1호의안 : 제35기(2007.01.01~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 |
| | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호의안 : 이사 선임의 건 |
| | -이사 2명, 사 |
| | 외이사 1명 선임 |
| | 제4호의안 : 감사선임의 건 |
| | -감사 1명 |
| | 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| | 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 05일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 서승민 | 1960년 05월 | 3년 | 재선임 | (주)원풍 대표| (주)원풍 부회| 고려대학교 | 대한민국 |
| | 12일 | | | 이사 | 장 | | |
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| 윤기로 | 1948년 02월 | 3년 | 재선임 | (주)원풍 인텍| (주)원풍 | 천안농고 | 대한민국 |
| | 15일 | | | 스 | 부사장 | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 명노해 | 1961년 09월 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 교| 교려대학교 교| 고려대학교 | 대한민국 |
| | 13일 | | | 수 | 수 | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 권준식 | 1945년 03월| 3년 | 재선임 | 비상근 | 은영상사 대| 은영상사 대| 연세대학교 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | 표 | 표 | | |
| | | | | | | (주)원풍 감| | |
| | | | | | | 사 | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | -합성고분자계 루핑방수시트 제조 및 판 | -사업영역 확대에 따 |
| | 매업 | 른 |
| | -건설자재 제조 및 판매업 | 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | -합성피혁 제조업 | -합성피혁 제품생산 |
| | | 종결에 따른 사업 |
| | | 목적 삭제 |
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