TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)원풍 정기주주총회결과
원풍 · 2008-03-24 13:52 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제 35 기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 43,077| - 매출액 | 57,297 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 12,797| - 영업이익 | 2,065 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 6,000| - 당기순이익 | 1,855 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 30,280| * 주당순이익(원) | 161 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 75 |
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| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 862,995,000 |
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| | 시가배당률 | 보통주 | 4.2 |
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| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 비상근감사 |
| | 1명 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 4 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | - |
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| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제35기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안)승인의 건 |
| | (현금배당:1주 |
| | 당 75원)=>원안대로 승인 |
| | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건=>원 |
| | 안대로 승인 |
| | 제3호의안 : 이사 선임의 건 |
| | -이사 2명, |
| | 사외이사 1명 선임 |
| | =>원안대로 승 |
| | 인 |
| | 제4호의안 : 감사선임의 건 |
| | -감사 1명 |
| | =>원안대로 승 |
| | 인 |
| | 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 |
| | 건 |
| | =>원안대로 승 |
| | 인 |
| | 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승 |
| | 인의 건 |
| | =>원안대로 승 |
| | 인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 24일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 서승민 | 1960년 05월 | 3년 | 재선임 | (주)원풍 대| (주)원풍 부| 고려대학교 | 대한민국 |
| | 12일 | | | 표이사 | 회장 | | |
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| 윤기로 | 1948년 02월 | 3년 | 재선임 | (주)원풍 인텍| (주)원풍 부| 천안농고 | 대한민국 |
| | 15일 | | | 스 | 사장 | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 명노해 | 1961년 09월 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 | 고려대학교 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 13일 | | | 교수 | 교수 | | |
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【감사위원선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 사외이사 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 권준식 | 1945년 03월| 3년 | 재선임 | - | 은영상사 | 은영상사 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | 대표이사 | 대표 | | |
| | | | | | | (주)원풍 | | |
| | | | | | | 감사 | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | -합성고분자계 루핑방수시트 제조 | -사업영역 확대에 |
| | 및 판매업 | 따른 |
| | -건설자재 제조 및 판매업 | 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | -합성피혁 제조업 | -합성피혁 제품생산 |
| | | 종결에 따른 |
| | | 사업목적 삭제 |
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