주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길 5 (주)원풍 청주공장 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 (부의안건) 제1호 의안 : 제41기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 110원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 사내이사 서승민 선임의 건 2-2 사내이사 윤기로 선임의 건 2-3 사내이사 이문희 선임의 건 2-4 사외이사 명노해 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 감사 권준식(비상근감사) 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서승민 | 1960-05-12 | 3 | 재선임 | (주)원풍 대표이사 |
(주)원풍 부회장 |
고려대학교 | 대한민국 |
| 윤기로 | 1948-02-15 | 3 | 재선임 | (주)원풍인텍스 대표이사 |
(주)원풍 대표이사 |
연세대 경영대학원 최고경영자 |
대한민국 |
| 이문희 | 1956-01-01 | 3 | 재선임 | (주)원풍 전무이사 |
(주)원풍 전무이사 |
충북대학교경영대학원 최고경영자 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 명노해 | 1961-09-13 | 3 | 재선임 | 고려대학교 교수 |
(주)원풍 사외이사, 교려대학교 교수 |
고려대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권준식 | 1945-03-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 은영상사 대표 | (주)원풍 감사, 은영상사 대표 | 연세대학교 | 대한민국 |