정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,600 | - 매출액 | 86,598 | |
| - 부채총계 | 13,829 | - 영업이익 | 5,036 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 4,844 | ||
| - 자본총계 | 63,771 | *주당순이익(원) | 409 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,572 | - 매출액 | 89,384 | |
| - 부채총계 | 15,526 | - 영업이익 | 5,042 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 4,524 | ||
| - 자본총계 | 64,046 | *주당순이익(원) | 382 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,302,606,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.06 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (윤기로,서승민,이문희) 사외이사 1명 (명노해) 비상근 감사 1명 (권준식) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제41기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 110원) =>원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 사내이사 서승민 선임의 건 2-2 사내이사 윤기로 선임의 건 2-3 사내이사 이문희 선임의 건 2-4 사외이사 명노해 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 감사 권준식(비상근감사) 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의건 =>원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집공고 2014-03-04 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤기로 | 1948-02-15 | 3 | 재선임 | (주)원풍 대표이사 |
(주)원풍대표이사 | 경영대학원 최고경영자 |
대한 민국 |
| 서승민 | 1960-05-12 | 3 | 재선임 | (주)원풍 부회장 |
(주)원풍 부회장 | 고려대학교 졸업 |
대한 민국 |
| 이문희 | 1956-01-01 | 3 | 재선임 | (주)원풍 전무이사 |
(주)원풍 전무이사 |
충북대학교 경영대학원 최고경영자 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 명노해 | 1961-09-13 | 3 | 재선임 | 고려대학교 교수 | 고려대학교 교수 | 고려대학교 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권준식 | 1945-03-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 은영상사 대표 | (주)원풍 감사 | 연세대학교 졸업 |
대한민국 |