주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5 (주)원풍 청주공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 44기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 155원) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명) 제 2-1호 의안 : 서승민 사내이사 선임의 건 제 2-2호 의안 : 윤기로 사내이사 선임의 건 제 2-3호 의안 : 이문희 사내이사 선임의 건 제 2-4호 의안 : 명노해 사외이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건 감사 권준식(비상근감사) 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 내용은 2017년 2월 15일 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)중 1번 항목(정기주주총회 소집결의)과 관계된 사안의 확정내용입니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-02-15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서 승 민 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (주)원풍 대표이사 -현 (주)원풍 부회장 |
| 윤 기 로 | 1948-02 | 3 | 재선임 | (주)원풍 인텍스 대표이사 -현 (주)원풍 대표이사 |
| 이 문 희 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (주)원풍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명 노 해 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 고려대학교 교수 (주)원풍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권 준 식 | 1945-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 은영상사 대표 (주)원풍 감사 |