문배철강(주) 주주총회소집 결의(2008.03.06)(15:22) · 문배철강 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울 동대문구 청량리동 산 1-157 |
| | 세종대왕 기념관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | 3) 외부감사인 선임보고 |
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| | 2. 부의안건 |
| | 제1호의안 : 제35기(2007.01.01~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표 및 |
| | 손익계산서 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 |
| | 1주당 예정 배당금 : 50원 (10% |
| | 액면배당) |
| | 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (중임) |
| | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 06일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 배황 | 1936년 08월 30| 3| 재선임 | (前) 으뜸 투자| 문배철강 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 신탁운 | 사외이사 | | |
| | | | | 용 | | | |
| | | | | 대표이사 사장| | | |
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