주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울 동대문구 청량리동 산 1-157 세종대왕 기념관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안:제36기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표및 손익계산서,이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 1주당 예정 배당금 : 50원 (10% 액면배당) 제2호의안:이사 선임의 건 (중임) 제3호의안:감사 선임의 건 (중임) 제4호의안:이사 보수한도승인의 건 제5호의안:정관 일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 해당 사항 없음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배종민 | 1961-10-10 | 3 | 재선임 | 문배철강(주) 대표이사 |
문배철강(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 유중모 | 1957-08-11 | 3 | 재선임 | 문배철강(주) 부사장 |
문배철강(주) 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진호 | 1952-04-13 | 3 | 재선임 | 상근 | 세무사 | 문배철강(주) 감사 | 대졸 | 대한민국 |