주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 우면동 142 한국교원단체총연합회 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안:제39기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표및 손익계산서,이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 1주당 예정 배당금 : 50원 (10% 액면배당) 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (중임 및 신규선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (중임) 제5호의안 : 이사 보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -해당사항없음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배종민 | 1961-10-10 | 3 | 재선임 | 문배철강(주)대표이사 | 문배철강(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 유중모 | 1957-08-11 | 3 | 재선임 | 문배철강(주)부사장 | 문배철강(주)부사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 이창환 | 1968-04-18 | 3 | 신규선임 | 문배철강(주)이사 | 문배철강(주)이사 | 대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진호 | 1952-04-13 | 3 | 재선임 | 상근 | 세무사 | 문배철강(주)감사 | 대졸 | 대한민국 |