주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안:제41기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표및 손익계산서,이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 1주당 예정 배당금 : 50원 (10% 액면배당) 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사1명(재선임), 사외이사1명(중임)) 제3호의안:감사 선임의 건 (재선임) 제4호의안:이사 보수한도승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -해당사항없음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유중모 | 1957-08-11 | 3 | 재선임 | 문배철강(주) 사장 |
문배철강(주) 사장 |
대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배황 | 1936-08-30 | 3 | 재선임 | (前)으뜸 투자신탁운용 대표이사 | 문배철강(주) 사외이사 |
대졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진호 | 1952-04-13 | 3 | 재선임 | 상근 | 세무사 | 문배철강(주) 감사 | 대졸 | 대한민국 |