주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제44기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ― 1주당 예정 배당금 : 50원 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -해당사항없음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유중모 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 문배철강 부회장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이면수 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 치과대학 졸업 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진호 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 세무사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 임대업 및 판매업 (도,소매) | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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