정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,165 | - 매출액 | 96,543 | |
| - 부채총계 | 20,510 | - 영업이익 | 3,262 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | 3,493 | ||
| - 자본총계 | 73,655 | *주당순이익(원) | 416 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 756,432,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.65 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 1.제1호의안:제47기(2019월01월01일~201년12월31일)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 2.정관변경의 건 ->원안대로 승인 3.제3호의안:이사2명선임의 건 3-1호 사내이사 박철호 3-2호 사외이사 류승민 ->원안대로 승인 4.제4호의안:감사 선임의 건 4-1호 감사 김동진 ->의결정족수 미달로 부결 5.제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 6.제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-02 참고서류 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-02-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철호 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승민 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | 프렙스 특허법률사무소 법무법인 태신 IP그룹 인베스트 특허법률사무소 |
인베스트 특허법률사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -컴팩트유니트 사업 -대기환경설비 사업 -환경전문공사업 |
-신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |