주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 가양동 1487번지 서울지점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안: 제38기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 1명 재선임의 건 (대표이사 이병희) - 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 (사외이사 임효재) - 제5호 의안 : 외부감사법인 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병희 | 1960-12-24 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 대표이사 | (주)부스타 대표이사 | 한국방송통신대학교 중어중문과 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임효재 | 1961-11-14 | 3년 | 신규선임 | 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 | 호서대학교 기계공학과 교수 | 한국과학기술원 기계공학과 박사 | 대한민국 |