정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 45,060 | -매출액 | 58,839 | |
| -부채총계 | 11,747 | -영업이익 | 3,062 | |
| -자본금 | 3,060 | -당기순이익 | 3,186 | |
| -자본총계 | 33,313 | *주당순이익(원) | 521원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 918,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 (상근이사)1명 사외이사 (비상근이사)1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제38기(2010년1월1일~2010년12월31일)재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 1명 재선임의 건(대표이사 이병희) ->원안대로 승인 제 4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(사외이사 임효재) ->원안대로 승인 제 5호 의안 : 외부감사법인 선임의 건 ->원안대로 승인 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2011.03.07 주주총회 소집결의 2011.03.07 현금배당결정 2011.03.14 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병희 | 1960-12-24 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 대표이사 | (주)부스타 대표이사 | 방송통신대학교 중어중문과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임효재 | 1961-11-14 | 3년 | 신규선임 | KAIST 위촉연구원 대우전자 선임연구원 미국 일리노이대학 교환교수 |
호서대학교 기계공학과 교수 | KAIST 기계공학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 냉동기 제조 및 판매업 | - 신규사업 대비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 보일러 제품 제조 및 판매업 - 난방기기 판매 서비스업 - 수출입업 - 정수기 판매 서비스업 - 인터넷 사업 - 부동산 임대 및 매매업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
- 보일러 제품 제조 및 판매업 - 난방기기 판매 서비스업 - 수출입업 - 정수기 판매 서비스업 - 인터넷 사업 - 부동산 임대 및 매매업 - 냉동기 제조 및 판매업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
- 목적추가 - 조문정리 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |