정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 58,296 | -매출액 | 62,438 | |
| -부채총계 | 12,351 | -영업이익 | 3,371 | |
| -자본금 | 4,080 | -당기순이익 | 3,059 | |
| -자본총계 | 45,945 | *주당순이익(원) | 420 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 120 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 979,200,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.66 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근이사) 3명 감사(비상근감사) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제39기(2011년1월1일~2011년12월31일)재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안:사내이사 3명 선임의 건 2-1호 사내이사 재선임의 건(이병희) 2-2호 사내이사 선임의 건(김기종) 2-3호 사내이사 선임의 건(유승협) ->원안대로 승인 제3호의안:감사 1명 선임의 건 3-1호 감사 선임의 건(김동진) ->원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호의안:주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 제7호의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012.02.13 주주총회 소집결의 -2012.02.13 현금배당결정 -2012.03.12 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병희 | 1960-12-24 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 대표이사 | (주)부스타 대표이사 | 방송통신대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김기종 | 1964-01-14 | 3년 | 신규선임 | (주)부스타 전무이사 | (주)부스타 전무이사 | 대림대학 졸업 | 대한민국 |
| 유승협 | 1970-07-26 | 3년 | 신규선임 | (주)부스타 상무이사 | (주)부스타 상무이사 | 단국대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동진 | 1952-05-15 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 하나은행 검사역 하나은행 지점장(3곳) 예금보험공사 검사역 |
- | 대구상업고등학교 졸업 | 대한민국 |