주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전09시30분 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 이월면 고등2길 18 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안견 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제41기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사외이사 선임의 건(이효근) 제4호의안 : 외부감사법인 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이효근 | 1938-07-19 | 3년 | 신규선임 | 前한국프리택회장 前화창상사 대표이사 前화창디젤 대표이사 |
- | 성균관대학교졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 도소매업 - 목재수입유통업 - 펠릿사업 - 농업기계 - 냉동용특정설비 |
- 신규사업 - 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |