정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,936 | - 매출액 | 68,048 | |
| - 부채총계 | 12,376 | - 영업이익 | 3,889 | ||
| - 자본금 | 4,080 | - 당기순이익 | 4,179 | ||
| - 자본총계 | 52,560 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 816,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 1.제1호의안:제41기(2013월01월01일~2013년12월31일)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 2.제2호의안:정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 3.제3호의안:사외이사1명선임의 건 (사외이사 이효근) ->원안대로 승인 4.제4호의안:외부감사법인 선임의 건 ->원안대로 승인 5.제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 6.제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-11 주주총회소집결의 2014-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-11 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이효근 | 1938-07-19 | 3년 | 신규선임 | 前한국프리택회장 前화창상사 대표이사 前화창디젤 대표이사 |
- | 성균관대학교졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 도소매업 - 목재수입유통업 - 펠릿사업 - 농업기계 - 냉동용특정설비 |
-사업다각화 -신규사업대비 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 보일러 제품 제조 및 판매업 - 난방기기 판매 서비스업 - 수출입업 - 정수기 판매 서비스업 - 인터넷 사업 - 부동산 임대 및 매매업 - 냉동기 제조 및 판매업 - 신재생 에너지 사업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
- 보일러 제품 제조 및 판매업 - 난방기기 판매 서비스업 - 수출입업 - 정수기 판매 서비스업 - 인터넷 사업 - 부동산 임대 및 매매업 - 냉동기 제조 및 판매업 - 신재생 에너지 사업 - 도소매업 - 목재수입유통업 - 펠릿사업 - 농업기계 - 냉동용특정설비 - 기타 위에 부대되는 사업 |
-목적추가 -조문정리 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |