주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사3층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제44기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 선임의 건(박철호) 2-2호 사외이사 선임의 건(이효근) 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 감사 선임의 건(김동진) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철호 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | (주)부스타 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이효근 | 1938-07 | 3년 | 재선임 | 前한국프리택회장 前화창상사 대표이사 前화창디젤 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 하나은행 검사역 하나은행 지점장(3곳) 예금보험공사 검사역 |