정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,882 | - 매출액 | 86,314 | |
| - 부채총계 | 16,938 | - 영업이익 | 6,492 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | 6,267 | ||
| - 자본총계 | 65,944 | *주당순이익(원) | 746 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 840,480,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명:박철호(신규선임) 사외이사1명:이효근(재선임) 비상근감사1명:김동진(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 1.제1호의안:제44기(2016월01월01일~2016년12월31일)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 2.제2호의안:이사2명선임의 건 2-1호 사내이사 박철호 2-2호 사외이사 이효근 ->원안대로 승인 3.제3호의안:감사 선임의 건 3-1호 감사 김동진 ->원안대로 승인 4.제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 5.제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-02 참고서류 2017-02-14 주주총회소집결의 2017-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철호 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | (주)부스타 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이효근 | 1938-07 | 3년 | 재선임 | 前한국프리택 회장 前화창디젤 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 하나은행 검사역 예금보험공사 검사역 |