주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사3층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제45기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 선임의 건(유승협) 3-2호 사내이사 선임의 건(김기종) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승협 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 대표 |
| 김기종 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 보링 그라우팅 공사업 - 지하수개발 이용 공사업 - 스팀펌프 사업 - 수축열 공사업 - 히트펌프 수입 판매업 |
- 신규사업 - 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |