정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,541 | - 매출액 | 78,950 | |
| - 부채총계 | 15,305 | - 영업이익 | 3,306 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | 4,635 | ||
| - 자본총계 | 69,236 | *주당순이익(원) | 552 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 756,432,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 1.제1호의안:제45기(2017월01월01일~2017년12월31일)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 2.정관변경의 건 ->원안대로 승인 3.제3호의안:이사2명선임의 건 3-1호 사내이사 유승협 3-2호 사내이사 김기종 ->원안대로 승인 4.제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 5.제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-21 주주총회소집결의 2018-02-28 참고서류 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승협 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 대표 |
| 김기종 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 보링 그라우팅 공사업 - 지하수개발 이용 공사업 - 스팀펌프 사업 - 수축열 공사업 - 히트펌프 수입 판매업 - 스텐레스 물탱크 제작 및 설치공사업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |