정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,716 | - 매출액 | 81,943 | |
| - 부채총계 | 14,712 | - 영업이익 | 1,995 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | 2,987 | ||
| - 자본총계 | 71,004 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 55 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 462,264,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 1.제1호의안:제46기(2018월01월01일~2018년12월31일)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 2.정관변경의 건 ->원안대로 승인 3.제3호의안:이사2명선임의 건 3-1호 사내이사 유동근 3-2호 사외이사 주승기 ->원안대로 승인 4.제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 5.제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-25 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-01 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동근 | 1941-07 | 3년 | 재선임 | (주)부스타회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주승기 | 1940-10 | 3년 | 신규선임 | 煎 서울은행 지점장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 대기오염방지시설 | - 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |