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(주)서흥캅셀 (정정)주주총회소집 결의(2007.02.16)(15:05)
서흥 · 2007-02-16 15:05 · KOSCOM
정정일자 2007년 02월 16일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 2월 6일
3. 정정사유 : 3. 의안 주요내용에서 제2호 의안, 제3호 의안
선임 후보자에 대한
세부내역 기재
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 3. 의안 주요내용에서 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | | (사내이사1명,사외이사 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 1명) |
| | | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | | (상근감사2명) |
| | | |
| 이사선임 세부내역 | - | |
| | | 세부내역 기재 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | |
| | | 세부내역 기재 |
| 감사선임 세부내역 | - | |
| | | 세부내역 기재 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사| - 이사(사외이사)후보 및 감사| |
| 항 | 후 | - |
| | 보는 미확정 상태이며, 추후 | |
| | 확정시 공시할 예정입니다. | |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2007년 03월 06일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 부천시 소사구 송내동 317(본사3층 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사 |
| | 1명) |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사2명) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 06일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 양주환 | 1952년 03월 13| 3| 재선임 | (주)젤텍 대표 | (주)서흥캅 | 연세대학교 전 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 셀 대표이 | 자공학과 졸업 | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이병길 | 1937년 06월 15| 3| 재선임 | 명지대학교 산 | (주)서흥캅 | 명지대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 업공 | 셀 사외이 | 학원 경영박사 | |
| | | | | 학과 교수 | 사 | 과정 졸업 | |
| | | | | 공인회계사,세 | | | |
| | | | | 무사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이선희 | 1951년 05월 | 3| 신규선임 | 상근 | 씨티은행 지 | - | 성균관대학 | 대한민국 |
| | 07일 | | | | 점장,본부장 | | 교 경영학 | |
| | | | | | SC제일은행 | | 과 졸업 | |
| | | | | | 부행장 | | | |
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| 김광연 | 1939년 04월 | 3| 재선임 | 상근 | - | (주)서흥 | 명지대학 | 대한민국 |
| | 08일 | | | | | 캅셀 감 | 교 경상대 | |
| | | | | | | 사 | 학 졸업 | |
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