TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)서흥캅셀 정기주주총회 결과(2007.03.06)(16:16)
서흥 · 2007-03-06 06:37 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제34기 |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자산총계(백만원) | 138,612| - 매출액( | 76,711 |
| | | 백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 부채총계(백만원) | 44,507| - 영업이익| 4,557 |
| | | (백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본금(백만원) | 5,903| - 당기순이| 2,953 |
| | | 익(백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본총계(백만원) | 94,105| * 주당순이| 264 |
| | | 익(원) | |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 1,680,822,000 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.6 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
+-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 2명(상근이사 1명, 사외이 |
| | 사1명) |
| | - 감사 2명(상근감사 2명) |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사총수 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제34기 대차대조표, |
| | 손익계산서, |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 - 원안대 |
| | 로 승인 |
| | |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근 |
| | 이사 1명, 사외 |
| | 이사 1명) - 원안대로 승인 |
| | |
| | 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근 |
| | 감사 2명) - 원 |
| | 안대로 승인 |
| | |
| | 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승 |
| | 인의 건 - 원안 |
| | 대로 승인 |
| | |
| | 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승 |
| | 인의 건 - 원안 |
| | 대로 승인 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 06일 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +----------------------------------+
| | ※ 관련공시:- |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 양주환 | 1952년 03월 13| 3| 재선임 | (주)젤텍 대표 | (주)서흥 | 연세대학교 전 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 캅셀 | 자공학과 졸업 | |
| | | | | | 대표이사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이병길 | 1937년 06월 15| 3| 재선임 | 명지대학교 산 | (주)서흥 | 명지대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 업공 | 캅셀 | 학원 경영박사 | |
| | | | | 학과 교수 | 사외이사 | 과정 졸업 | |
| | | | | 공인회게사,세 | | | |
| | | | | 무사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 감사선임 세부내역 ] |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 이선희 | 1951년 05월 | 3| 신규선임 | 상근 | 씨티은행 지 | - | 성균관대학 | 대한민국 |
| | 07일 | | | | 점장, 본부장| | 교 경영학 | |
| | | | | | SC제일은행 | | 과 졸업 | |
| | | | | | 부행장 | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 김광연 | 1939년 04월 | 3| 재선임 | 상근 | - | (주)서흥 | 명지대학 | 대한민국 |
| | 08일 | | | | | 캅셀 | 교 경상대 | |
| | | | | | | 감사 | 학 졸업 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+