주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 부천시 소사구 송내동 317 (본사3층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※1주당현금배당금:230원, 액면대비배당율:46%, 시가배당율 : 4.7%) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성걸 | 1950-02-10 | 3 | 재선임 | (주)서흥캅셀 부사장 |
(주)서흥캅셀 부사장 |
경북대학교 기계공학과 |
대한민국 |