주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 부천시 소사구 송내동 317(본사3층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※1주당현금배당금 : 250원 액면대비 배당율 : 50% 시가대비 배당율 : 3.2%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양주환 | 1952-03-13 | 3 | 재선임 | (주)젤텍 대표이사 |
(주)서흥 캅셀 대표이사 |
연세대학교 전자공학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이병길 | 1937-06-15 | 3 | 재선임 | 명지대학교 산업공학과 교수 공인회계사 세무사 |
(주)서흥 캅셀 사외이사 |
고려대학교 경영학석사 졸업 명지대학교 경영학박사 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선희 | 1951-05-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 씨티은행 본부장 SC제일은행 부행장 |
(주)서흥 캅셀 감사 |
성균관 대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김광연 | 1939-04-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)서흥 캅셀 상근감사 |
(주)서흥 캅셀 감사 |
명지 대학교 경상대학 졸업 |
대한 민국 |