정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 37 기 | |||||
| - 자산총계 | 174,448백만원 | - 매출액 | 107,816백만원 | ||
| - 부채총계 | 52,972백만원 | - 영업이익 | 19,754백만원 | ||
| - 자본금 | 6,085백만원 | - 당기순이익 | 12,342백만원 | ||
| - 자본총계 | 121,476백만원 | * 주당순이익(원) | 1,138원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 250원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,767,278,250원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.2% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 (대차대조표, 손익계산서 및 이익처분사항인 법정적립금？임의적립금？배당금에 관한 사항이 원안대로 승인) <제2호 의안> 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (사내이사 양주환, 사외이사 이병길 선임) <제3호 의안> 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 (상근감사 이선희, 비상근감사 김광연 선임) <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (이사보수한도 : 8억원) <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (감사보수한도 : 3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양주환 | 1952-03-13 | 3 | 재선임 | (주)서흥캅셀 대표이사 | (주)서흥캅셀 대표이사 |
연세대학교 전자공학과 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병길 | 1937-06-15 | 3 | 재선임 | 명지대학교 산업공학과 교수,공인회계 사,세무사 |
(주)서흥캅셀 사외이사 |
명지대학교 대학원 경영학박사 과정 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선희 | 1951-05-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국씨티은행 지점장,본부장 SC제일은행 부 행장 |
(주)서흥캅셀 감사 |
성균관대 학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김광연 | 1939-04-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)서흥캅셀 감사 |
(주)서흥캅셀 감사 |
명지대학 교경상대 학 졸업 |
대한 민국 |