주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-04 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 부천시 소사구 송내동 317 (본사 3층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제38기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※ 1주당 배당금 : 280원 액면대비 배당율 : 56%,시가대비 배당율 : 3.5%) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김배성 | 1951-05-01 | 3 | 재선임 | - | (주) 서흥캅셀 상무이사 |
단국대학교 경영대학원 경영학석사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영근 | 1954-02-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - | - | 한국외국 어대학교 동양어 대학 |
대한 민국 |