주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 부천시 소사구 송내동 317 (본사 3층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제39기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※1주당 배당금 : 280원 액면대비 배당율 : 56%, 시가대비 배당율 : 1.8%) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성걸 | 1950-02-10 | 3 | 재선임 | (주)서흥캅셀 하드캅셀사업부서장 | (주)서흥캅셀 생산부문 총괄사장 |
아주대학교 산업대학원 석사 | 대한 민국 |