정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 359,613 | - 매출액 | 142,896 | ||
| - 부채총계 | 179,960 | - 영업이익 | 20,868 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 15,837 | ||
| - 자본총계 | 179,653 | * 주당순이익(원) | 1,415 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 280 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,169,351,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.8 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 제39기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 (대차대조표, 손익계산서 및 이익처분사항인 배당금 등에 관한 사항이 원안대로 승인) <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (주식의 소각, 사채의 발행 등 총 6건의 정관 변경안이 원안대로 승인) <제3호 의안> 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (사내이사 윤성걸 선임) <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (이사보수한도 : 10억원) <제5호 의안> - 원안대로 승인 (감사보수한도 : 3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성걸 | 1950-02-10 | 3 | 재선임 | (주)서흥캅셀 하드캅셀사업부서장 | (주)서흥캅셀 생산부문 총괄사장 | 경북대학교 기계공학과 | 대한 민국 |