정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 (상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의를 득함) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| <4. 의안 주요내용> | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업의 목적 추가 등 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 1명, 사외이사 1명 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업의 목적 추가 등 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 1명, 사외이사 1명 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| <5. 이사회결의일> | 2013-02-21 | 2013-03-07 |
| <6. 기타 투자판단에 참고할 사항> | 상기 의결사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청원군 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업의 목적 추가 등 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 1명, 사외이사 1명 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양주환 | 1952-03-13 | 3 | 재선임 | (주)서흥캅셀 대표이사 사장 (사)한국건강기능식품협회 회장 |
(주)서흥캅셀 대표이사 회장 | 연세대 전자공학 학사 중앙대 명예 약학 박사 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병길 | 1937-06-15 | 3 | 재선임 | 명지대 산업공학과 교수 태영회계법인 대표 공인회계사, 경영진단사 |
(주)서흥캅셀 사외이사 | 고려대 경영학 석사 명지대 경영학 박사 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의약품 및 건강기능식품 등 도소매업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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