정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 375,283 | - 매출액 | 153,891 | ||
| - 부채총계 | 211,749 | - 영업이익 | 4,439 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | -11,432 | ||
| - 자본총계 | 163,534 | *주당순이익(원) | -1,010 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,697,866,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (목적, 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 등 총 4건) <제2호 의안> 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (사내이사 양주환, 사외이사 이병길 선임) <제3호 의안> 이사보수한도 승인의 건- 원안대로 승인 (이사보수한도 : 10억원) <제4호 의안> 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (감사 보수한도 : 3억원) |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양주환 | 1952-03-13 | 3 | 재선임 | (주)서흥캅셀 대표이사 사장 | (주)서흥캅셀 대표이사 회장 (사)한국건강기능식품협회 회장 |
중앙대 명예 약학 박사 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병길 | 1937-06-15 | 3 | 재선임 | 명지대학교 산업공학과 교수 (주)서흥캅셀 사외이사 |
(주)서흥캅셀 사외이사 태영회계법인 대표이사 |
명지대학교 경영학 박사 | 대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의약품 및 건강기능식품 등 도소매업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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