주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 :30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청원군 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업의 목적 추가 등 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 1명 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수함도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 의결사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상선 | 1962-12-12 | 3 | 신규선임 | (주)서흥캅셀 재무담당 이사 | (주)서흥캅셀 재무담당 이사 | 연세대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영근 | 1954-02-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)서흥캅셀 감사 | (주)서흥캅셀 감사 | 한국외국어대학교 동양어대학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품 제조 및 도소매업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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