정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 466,545 | - 매출액 | 269,989 | |
| - 부채총계 | 248,316 | - 영업이익 | 25,155 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 13,843 | ||
| - 자본총계 | 218,229 | *주당순이익(원) | 1,073 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 374,451 | - 매출액 | 220,655 | |
| - 부채총계 | 198,904 | - 영업이익 | 15,723 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 6,668 | ||
| - 자본총계 | 175,547 | *주당순이익(원) | 584 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,313,822,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (상호, 목적 등 총 5건) <제2호 의안> 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (사내이사 김상선 선임) <제3호 의안> 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 (상근감사 유영근 선임) <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (이사 보수한도 : 10억원) <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (감사 보수한도 : 3억원) <제6호 의안> 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (지급기준 등 변경) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집공고 2014-02-27 주주총회소집결의 2014-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상선 | 1962-12-12 | 3 | 신규선임 | (주)서흥캅셀 재무담당 이사 | (주)서흥캅셀 재무담당 이사 | 연세대학교 경영학 학사 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영근 | 1954-02-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)서흥캅셀 상근감사 | (주)서흥캅셀 상근감사 | 한국외국어대학교 동양어 대학 | 대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품 제조 및 도소매업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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